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        近年來(lái)，義烏市場(chǎng)主體銀行賬戶被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)事件頻發(fā)。為有效防范應(yīng)對(duì)銀行賬戶凍結(jié)，全體市場(chǎng)商戶、外貿(mào)公司、貨代企業(yè)和外商要自覺(jué)規(guī)范貿(mào)易收付款行為，共同維護(hù)良好的貿(mào)易和金融秩序。

                                                    一、高風(fēng)險(xiǎn)收付款操作
銀行賬戶被凍結(jié)的直接原因是市場(chǎng)主體收到了疑似地下錢(qián)莊支付的貨款。地下錢(qián)莊常常摻雜了違法犯罪資金，銀行賬戶與其發(fā)生直接或間接的關(guān)系，都容易被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。為杜絕與地下錢(qián)莊發(fā)生資金往來(lái)，我們梳理了以下高風(fēng)險(xiǎn)收付款行為，請(qǐng)大家提高警惕：

1.外貿(mào)貨款不是由外商或其指定的外貿(mào)公司、貨代企業(yè)等貿(mào)易往來(lái)方的銀行賬戶支付，而是由陌生的銀行賬戶支付。
2.出借銀行賬戶。
3.幫助他人代收款、代付款、代轉(zhuǎn)賬。
4.未通過(guò)銀行結(jié)匯，私下買賣外匯。

                                                   二、異地公安凍結(jié)方式
目前，全國(guó)銀行系統(tǒng)與公安系統(tǒng)是聯(lián)網(wǎng)的。異地公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)電信詐騙等違法犯罪案情需要采取凍結(jié)銀行賬戶措施，大部分直接通過(guò)網(wǎng)上遠(yuǎn)程操作凍結(jié)，也存在少數(shù)到義烏有關(guān)銀行實(shí)地凍結(jié)的情況。

                                                     三、防范凍結(jié)措施 

01市場(chǎng)商戶
1.要求客戶支付貨款前確認(rèn)打款方的銀行賬戶信息。若客戶無(wú)法確認(rèn)，很有可能是由違法犯罪分子代為支付貨款。
2.不要接受與貨款無(wú)關(guān)的款項(xiàng)。
3.不要參與代收款、代付款。
4.多打的貨款不要按客戶指令轉(zhuǎn)賬他人，要原路退回。
5.不得參與私下買賣外匯。
6.不要頻繁開(kāi)展換卡、注銷等操作。
7.不要出借銀行賬戶。
8.與客戶簽訂訂貨合同。

02  外貿(mào)公司、國(guó)際貨代企業(yè)
1.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結(jié)算。
2.通過(guò)各大銀行或義烏市市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)（http://trade.yw.gov.cn/）等官方渠道結(jié)匯，不得參與私下買賣外匯。
3.要求外商本人支付貨款，不要通過(guò)與貿(mào)易往來(lái)無(wú)關(guān)的境內(nèi)外第三方支付貨款。
4.使用公司賬戶收款付款，不要借用老板、員工、親屬等個(gè)人銀行賬戶支付貨款。
5.與市場(chǎng)商戶簽訂訂貨合同，與外商簽訂委托采購(gòu)出口相關(guān)協(xié)議。

03  外商
1.不要委托與貿(mào)易往來(lái)無(wú)關(guān)的境內(nèi)外第三方支付貨款。
2.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結(jié)算。
3.通過(guò)銀行結(jié)匯換取人民幣，不得參與私下買賣外匯。
4.不要借用員工的個(gè)人銀行賬戶。
5.與外貿(mào)公司、貨代企業(yè)簽訂委托采購(gòu)出口協(xié)議。

                                              四、凍結(jié)后應(yīng)對(duì)措施 
1.保留打款前溝通信息痕跡，如微信、QQ記錄等。
2.保留合同協(xié)議、交易單據(jù)、交易流水等貿(mào)易真實(shí)性證明。
3.準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所照片、場(chǎng)地租賃合同等主體真實(shí)性證明。
4.主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)，通過(guò)電話、短信等形式溝通，了解涉案金額、凍結(jié)原因及解凍所需條件。
5.及時(shí)咨詢銀行、律師和有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)建議。
6.做好前期準(zhǔn)備后，再前往凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)溝通。
7.如果被凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)采取人身強(qiáng)制措施，不要慌張，解釋身份，強(qiáng)調(diào)沒(méi)有參與違法犯罪行為。
8.如果遇到凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)吃拿卡要，留存相關(guān)證據(jù)。
9.如果凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)要求在筆錄等書(shū)面文件簽字時(shí)，務(wù)必仔細(xì)核對(duì)相關(guān)表述，不要被誤導(dǎo)簽下認(rèn)罪書(shū)。

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